快看 | 贷款“三查”严重不尽职等违法行为,工商银行西双版纳分行被罚95万元

图片泉源:视觉中国

记者 | 章宇璠

编辑 | 张一诺

8月16日,中国银保监会西双版纳羁系分局宣布了四张罚单,剑指中国工商银行股份有限公司西双版纳分行及其相关认真人。

罚单显示,中国工商银行股份有限公司西双版纳分行主要违法违规事实(案由)为贷款“三查”严重不尽职、违规发放假按揭贷款;员工行为治理失控,员工多次介入民间借贷并收取利息;相关线索核查严重失职,未发现主要核查资料被改动,并向分局提交和讲述。

杨辉,时任中国工商银行股份有限公司西双版纳分行党委委员、纪委书记,对工行版纳分行“相关线索核查严重失职,未发现主要核查资料被改动,并向分局提交和讲述”的违法行为负有直接治理责任。

依光俸,时任中国工商银行股份有限公司西双版纳分行纪委办副主任,对工行版纳分行“相关线索核查严重失职,未发现主要核查资料被改动,并向分局提交和讲述”的违法行为负有直接责任。

石春水,原中国工商银行股份有限公司西双版纳分行结算与现金治理团队认真人,其主要违法违规事实(案由)为介入民间借贷并收取利息,改动主要核查资料。

针对上述违法行为,中国银保监会西双版纳羁系分局凭证《中华人民共和国银行业监视治理法》第四十六条第(三)项、第(五)项,对中国工商银行股份有限公司西双版纳分行处95万元罚款;凭证《中华人民共和国银行业监视治理法》第四十八条第(二)项,对杨辉、依光俸给予忠告,对石春水忠告并处罚款人民币5万元。
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